前沿技术 | 电信网络诈骗侦防平台设计和实践

作者介绍

李冰

中奥科技首席数据官

日本早稻田大学博士

行业领域：政府及公共安全领域大数据、人工智能。

学术专项：2017年荣获杭州市江干区“百人计划”创新人才；发表论文15篇，参与发明专利19项；2017年、2018年大数据产品荣获浙江省科技进步奖三等奖；2019年参编两项国家大数据标准。

项目经历：参与浙江“云上公安“、杭州“城市大脑”、广东大数据工程等项目。

摘要

电信网络诈骗犯罪是近年来高发的一种“非接触式”犯罪，犯罪侦查打击成本高、难度大、效率低。为有效打击电信网络诈骗犯罪，公安机关需要通过有效整合公安内部资源和互联网外部资源，从预警反制和侦查研判两个层面构建有效的侦防体系和应用平台。

一、背景

面对电信网络诈骗犯罪多发高发态势，2021年4月，习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示强调，坚持以人民为中心，全面落实打防管控措施，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。为了有效预防和侦破各类电信网络诈骗案件，采用信息化、大数据和智能化方式创新电信网络诈骗侦防工作，构建预警准确，处置及时，打击有效的智能化平台，有效防范案件发生、精准打击作案人员，切实保障广大人民群众合法权益，有效维护社会和谐稳定。

二、电信网络诈骗的特点和侦查防范面临的问题

电信网络诈骗是一种“非接触式犯罪”，犯罪分子通过网络媒介不与被害人进行实际接触，实施诈骗。如何构建“以快制快”、“快查快打”，“全社会反诈”新格局，建设完善的实战应用平台以解决以下反诈侦防过程中遇到的问题：主动发现预警能力不足；过往案件知识沉淀欠缺；现勘数据价值挖掘不够；拓展分析能力应用薄弱。

图 1 “杀猪盘”诈骗步骤

三、平台设计总体架构

平台以“多源头、双建模、双能力”为思想设计总体架构，包含如图 2所示的三层软件体系，实现多源数据接入处理、内外网双网反诈模型开发、预警预防和研判打击双应用服务。

图 2 侦防平台总体架构

四、平台核心功能

4.1现场勘察

电信网络诈骗案件现场勘查模块支撑各级公安机关针对电诈案件开展勘查取证工作，实现警情信息、涉案人员信息、电子取证信息、勘查信息的录入、查询、管理等功能，支持一键式生成勘验取证笔录，支持案件智能串并，为后续案件侦查研判和诉讼提供基础。

图 3 现场勘查案件信息

4.2预警预防

预警预防模块在现勘模块精准采集涉案电子数据后，将提取的涉案APP、网址、IP、电话号码等信息进行业务建模，挖掘潜在受害人，并提前在平台对潜在受害人进行预警，进而进行劝阻，实现预警预防，其中包括案件和人员画像模型；对公账号分析模型；团伙分析模型；窝点分析模型。

4.3预警闭环处置

预警闭环处置模块实现预警、定位、处置、反馈的业务闭环处理。

受害人预警：

通过嫌疑人线索、涉诈APP、涉诈网站，发现从互联网数据分析出的疑似受害人和从公安数据中分析出的精准受害人员，推送到平台进行提醒；

受害人定位：

分析出受害人落脚地，平台会根据亲密度模型计算出受害人经常接触的人，在直接劝阻无效的情况下，通过亲朋好友对其进行劝阻；

预警处置反馈：

平台支持智能语音机器人，代替人工进行呼叫，面向特定人群和特定诈骗方式，快速灵活地定制话术和短信，实现精准预警。

4.4预警反制

针对电信网站诈骗案件中多种通讯方式，平台会及时进行反制，从而降低受害人接收诈骗信息的可能性，降低被骗概率：

（一）涉案QQ、微信号码反制：平台提供涉案QQ、微信号码的批量上传入口，反制之后会在指定时间内无法登陆，阻止其诈骗其他准受害者。

（二）涉案网址反制：使得受害者在点击访问相关网址时，提示无法访问或者该网址涉嫌多次举报而被封停。

（三）黑号码反制：通过审核可对诈骗号码进行多终端拦截，实现对辖区的诈骗电话呼入做快速反制。

五、平台应用成效

某市公安平台自2021年4月上线以来，每天发布上万个预警信息，预警处置反馈率在95%以上。统计结果显示案件发案数量在平台上线的4月就迎来拐点，相较与3月以及2020年同期均有明显下降，说明平台取得了确切的应用成效，并被中国警察网刊登报道。

中奥科技积极参与数字化改革，探索开发应用场景，发挥数据资源和数字技术优势，突出“小切口、大场景”，以需求侧为导向，促进数据、技术和场景深度融合，研发更多管用、实用、好用的智慧城市、公共服务等领域的数据智能解决方案。

中奥科技十余年专注于公共安全大数据，以保护人民群众的合法财产安全和社会稳定为己任。2010年，中奥科技成为浙江省公安厅涉网新型犯罪研究中心成员单位，参与浙江省厅涉网新型犯罪研究，为解决“传统+新型”犯罪的新难题，筑起了资金监管的“防火墙”，为保障城市的金融安全和社会稳定默默奉献。

现对电信网络诈骗案的侦防平台进行设计和实践，旨在实现电诈案件发案数量的大幅下降。下一步，平台将进一步扩大合作范围，加强资源整合，迭代优化预警模型，精准预警宣传，全面建立反诈技术和业务体系，构建全方位、长效侦防机制。

本篇论文刊登于《警察技术》2021年第5期